مكافحة غسل الأموال (aml ) برامج
مكافحة غسل الأموال ("AML") برامج 1. ما هو برنامج مكافحة غسل الأموال؟ برنامج لمكافحة غسيل الأموال (AML) هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية ضد شخص ما باستخدام الشركة لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المكونات الرئيسية التي يجب تضمينها هي: 1) السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط المصممة بشكل معقول لضمان الامتثال للقانون السرية المصرفية ولائحته التنفيذية. 2) تعيين ضابط الامتثال المعين للإشراف يوما بعد يوم عمليات البرنامج. 3) برنامج التدريب المستمر. و4) وaudit.160 مستقلة. رؤية الاتحاد النيجيري الامتثال المادة 2-9 (ج) وتفسيري Notice160، 9045 160، لمزيد من التفاصيل. 2. ما هي أنواع الأعضاء بحاجة إلى برنامج مكافحة غسل الأموال؟ كل FCM و IB يجب وضع وتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال. 3. ما يجب أن تغطي العضو الداخلية السياسات والإجراءات، والضوابط؟ وينبغي أن تشمل العضو السياسات والإجراءات، والضوابط برنامج تحديد هوية العميل. إجراءات لمراقبة والإبلاغ عن العملاء والصفقات المشبوهة. إجراءات للرد على القسم 314 (أ) طلبات الحصول على المعلومات. برامج العناية الواجبة لمراسل معين والحس